8月19日，，九宸数字召开2020年第三次临时股东大会，，公司董事会、、、、监事会顺利完成换届选举。。当天，，新产生的第三届董事会召开第一次会议选举张学武先生为董事长，，，并选举产生公司第三届董事会各专门委员会成员，，，，同时聘任公司总经理、、、副总经理、、、董事会秘书、、、、财务总监、、、总经理助理、、、、内部审计部门负责人及证券事务代表。。第三届监事会召开第一次会议选举产生第三届监事会主席。。
第三届董事会、、第三届监事会、、高级管理人员名单
01
第三届董事会
（一）董事会成员
1、、非独立董事：张学武先生（董事长）、、、、兰波先生、、、、杨林广先生、、、、单汨源先生
2、、独立董事：王红艳女士、、刘灿辉先生、、、张喻女士
九宸数字董事长：张学武
董事：杨林广（左）、、、、兰波（右）
独立董事（从左至右）：张喻、、、、刘灿辉、、王红艳
（二）董事会专门委员会成员
1、、、战略与发展委员会：张学武先生（召集人）、、、、兰波先生、、、、杨林广先生、、单汨源先生、、刘灿辉先生
2、、审计委员会：刘灿辉先生（召集人）、、张学武先生、、、、王红艳女士
3、、提名委员会：王红艳女士（召集人）、、张学武先生、、张喻女士
4、、、薪酬与考核委员会：张喻女士（召集人）、、、兰波先生、、、、刘灿辉先生
02
第三届监事会
1、、非职工代表监事：王勇先生（监事会主席）、、、黄新开先生
2、、、、职工代表监事：汤云峰女士
王勇（左二）、、黄新开（左三）、、、、汤云峰（右一）
03
高级管理人员
1、、、总经理：张学武先生
2、、、副总经理：兰波先生、、、杨林广先生、、、孙林先生
3、、、董事会秘书、、、财务总监：朱正旺先生
4、、总经理助理：邱湘平先生
董事会秘书朱正旺宣读议案
孙林（右二）王宾（右三）
04
内部审计部门负责人和证券事务代表
1、、内部审计部门负责人：王宾女士
2、、证券事务代表：吴瑜女士
本次董监高换届，，，公司对离任的王宾女士、、、刘定华先生、、、何红渠先生、、、陈奇先生、、钟亚辉女士、、、熊翠娥女士为公司持续健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！！！！
在董事长张学武先生的带领下，，，第一届董监高和第二届董监高成员勤勉尽责，，，，严格遵守各项监管制度，，规范公司治理，，，积极回报投资者，，保护投资者的利益，，，履行社会责任，，信息披露质量较高，，，，投资者关系管理较好，，，，公司获评全景投资者关系金奖（2019）“杰出IR企业奖”、、、第14届中国上市公司价值评选活动“中国上市公司社会责任奖”，，，，公司董事会获评第十一届中国上市公司投资者关系天马奖“最佳董事会奖”。。。
新证券法3月1日起正式施行，，，，我国资本市场法治化、、、市场化进入新阶段，，，，上市公司的关键少数群体（董监高、、控股股东、、实际控制人等）对上市公司的经营有着重大影响，，作为资本市场主体监管的核心对象，，，其表现如何对于有效市场的构建至关重要。。
未来，，公司将在董事长张学武先生的继续带领下，，，，砥砺前行，，，聚焦主业，，，，专注休闲食品行业，，长期坚持自主制造，，，，致力于成为中国卓越的食品制造企业和品牌零食终端方案解决者。。。。